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鞍重股份:召开2020年第一次临时股东大会的通知
作者: 佚名 时间:2020-1-8文章来源:机经网访问量:427

鞍重股份:召开2020年第一次临时股东大会的通知

 时间:2019年12月26日 16:06:59 中财网
  原标题::关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002667 证券简称:公告编号:2019—079

鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”或“”)第五

届董事会第二次会议于 2019年12月26日召开。本次会议审议通过了《关于召

开2020年第一次临时股东大会的议案》,公司2020年第一次临时股东大会定于

2020 年1月14日召开,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

2019年12月26 日召开的第五届董事会第二次会议以9票同意,0票反对,

0票弃权审议的表决结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的

议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2020年 1 月14日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间: 2020年1月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2020 年 1月 14

日9:15-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020 年 1月 14日

上午9∶15,结束时间为现场股东大会结束当日下午15∶00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证

券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有

效投票结果为准。

6、股权登记日:2020年1月9日。

7、会议出席对象:

(1)截至2020年 1月9日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席

股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不

必是本公司股东;

(2)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:公司三楼会议室(鞍山市鞍千路 294 号)

二、会议审议事项

(一)会议议案名称

1、审议《关于修改公司章程的议案》。

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于

2019 年12月 27日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别强调事项

此议案属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理

人)所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将表决结果在

股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票提案

1.00

《关于修改公司章程的议案》

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东

委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股

东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均

可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》

(附件一)以便登记确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、本次股东大会现场登记时间:2020年1月14日上午8:00至9:00。采用

信函或传真方式登记的须在2020年1月13日下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点:辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部,邮编114051(信函

请寄:鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张锡刚收,并请注明“2020年第

一次临时股东大会”字样)。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址

为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

(一)通讯地址:辽宁省鞍山市鞍千路294号

(二)邮政编码:114051

(三)联系电话:0412-5213058

(四)指定传真:0412-5213058

(五)电子邮箱:aszk@aszkjqc.com

(六)联 系 人:张锡刚、张钰

(七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

鞍山重型矿山机器股份有限公司《第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十六日

附件一:股东参会登记表

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止 年 月 日,本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的

股份,拟参加2020年第一次临时股东大会。

个人股东姓名/

法人股东名称

个人股东身份证号∕法

人股东营业执照号

法人股东法定代

表人姓名

股东账号

持股数量

出席会议人员姓名

是否委托

代理人姓名及身份证号

联系电话

邮箱

联系地址及邮编

附件二:授权委托

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

鞍山重型矿山机器股份有限公司:

兹全权委托__________先生/女士代表本人(本单位)出席鞍山重型矿山机

器股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意

见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使

表决权,后果均由本人(本单位)承担。

提案编码

提案名称

备注

表决意见

该列打

勾的栏

目可以

投票

同意

反对

弃权

非累积投票提案

1.00

《关于修改公司章程的议案》

说明:

1、在非累积投票提案中,请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择

您同意的一栏打“√”;累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

2、同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视

为弃权;

3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表

决。

委托人姓名及签章:__________(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)

身份证或营业执照号码:_________________委托人持股数:_______________

委托人股票账号:_____________________受托人签名:_____________

受托人身份证号码:_____________________

委托日期: 年 月 日

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362667”,投票简称为“鞍重投票” 。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以

对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

填报

对候选人a投x1票

x1票

对候选人b投x2票

x2票

合计

不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先

对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决

意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。(本次会议不设置总议案)。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 1 月 14 日的交易时间,即9:15-11:30 和

13:00-15:00。

2、股东可以登录交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 14日(现场股东大会

当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 1 月 14 日(现场股东大会当日)下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取

得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录股东大会网络投票系统平

台(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

中财网

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